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Standard Plus Report

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StandardPLUS Report

Notre "StandardPLUS Report" contient toute l'information de type KYC nécessaire pour répondre aux obligations légales et s'assurer de l'intégrité du sujet. Ce type de rapport est basé sur le "Standard Report", complété par un Executive Summary. Il comprend également les rubriques informations pertinentes et informations sensibles.

Executive Summary
Placé en début de rapport, ce résumé met en lumière les principaux points du rapport et permet d'entrée une vision globale sur l'information qu'il renferme.

Informations pertinentes et sensibles
Les sections informations pertinentes et informations sensibles soulignent les mentions, positives ou négatives, du sujet de recherche dans la presse internationale ou locale, ainsi que dans nos propres archives ou dans tout autre type de source publique. Bien que l'information officielle concernant les procédures légales, les faillites ou autres sortes de sujets sensibles ne soit pas toujours divulguée au public, il est souvent fait mention dans la presse de ce type d'affaires, d'où l'importance de telles analyses médiatiques


Ce rapport inclut

  • Registres du commerce
  • Données financières
  • PEP/SOE
  • Cas légaux
  • Listes de sanctions
  • "Executive Summary"
  • News pertinentes
  • Informations sensibles

Nos
Add-Ons

Nos Add-ons proposent des recherches  ciblées et approfondies, ainsi que des investigations
de terrain pour compléter vos "StandardPLUS Reports"

+ Antécédents Sur devis

Conçu pour les enquêtes sur les individus, cet "add-on" comprend une vérification complète de l'expérience professionnelle, de la formation et du CV. S'agissant des entreprises, nous assurons un contrôle de tout l'historique, en termes de réalisations et de projets.

+ Analyse de réputation Sur devis

S'agissant des individus comme des entreprises, Global Risk Profile opère une vérification sur site. La réputation du sujet est discrètement contrôlée au travers de sources dans son environnement administratif et économique.