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Description des Services

Nos rapports visent à fournir toute l'information légalement disponible sur les sujets de recherche, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'individus, et ce partout dans le monde.

Les différents types de rapports que nous proposons sont spécialement conçus pour s'adapter à vos besoins en termes de profondeur d'investigation et de volumes de demandes, de l'information de type KYC nécessaire pour assurer sa conformité aux obligations légales jusqu'à l'investigation exhaustive complétée par des recherches de terrain.

 

Nos rapports, élaborés et revus par des analystes accomplis qui en vérifient chaque détail, rassemblent toute l'information indispensable pour comprendre les risques et les évaluer correctement. Ils contiennent ainsi les données de registres commerciaux et d'insolvabilité, présentent l'historique des procédures judiciaires ou encore les mentions pertinentes dans les médias et impliquent une vérification des principales listes de sanctions gouvernementales et internationales ainsi que celle des bases des données de PEP mondiales. Ces informations proviennent de sources Web, de bases de données spécialisées et d'archives propriétaires et sont livrées dans un document directement exploitable dans un délai usuel de dix jours ouvrables.

 

En complément de nos rapports, nous proposons des recherches ciblées (Add-Ons), allant d'investigations de terrain aux analyses de réputation, partout dans le monde.

 

+ Standard Report Prix sur demande

Le Standard Report contient toute l'information KYC essentielle, telle que les registres commerciaux, les listes de sanctions internationales et gouvernementales, l'historique judiciaire, la situation financière ou encore l'exposition politique (PEP).

+ StandardPLUS Report Prix sur demande

Le StandardPLUS Report contient toute l'information contenue dans le Standard Report, à laquelle s'ajoute une analyse média au travers des sections "Relevant News" et "Sensitive News". Il inclut également un "Executive Summary", résumant les points forts du rapport.

+ Enhanced Report Prix sur demande

Le Enhanced Report représente une complète investigation de Due Diligence. En plus de l'information KYC, de l'"Executive Summary" et de l'analyse média, ce rapport comprend une analyse de réseau, détaillant les individus et entreprises liés au sujet.

+ HR Background Check Prix sur demande

Ce rapport est conçu sur la base d'un StandardPLUS et prévu spécialement pour les départements Ressouces Humaines. Il fournit une vue complète sur un candidat potentiel et comprend une vérification de l'information contenue dans son CV, ainsi qu'une analyse de risque. 

+ "Know Your Client" Bank Report Prix sur demande

Ce rapport a été développé spécialement pour nos clients actifs dans le secteur bancaire et financier. Basé sur un Enhanced, ce rapport contient une analyse média approfondie basée sur une évaluation de la crédibilité des sources, ainsi qu'une matrice de risque pays.

+ Add-Ons Prix sur demande

Nos Add-Ons sont des vérifications approfondies, des demandes particulières ou des recherches menées sur le terrain. Ils comprennent aussi la possibilité de livraisons expresses.

 

- Financial Check

 

- Background Check for Individuals and Companies

 

- Business Partners’ Check

 

- Reputation Check

 

- Main Customers and Suppliers’ Check

 

- Plausibility Check

 

- Credit Check

 

- Original Commercial Register Check In Situ

 

- On-site Visit

 

- Criminal Risk Analysis

 

- Media Rating

 

- Panama Papers

 

- Express Deliveries (available in both 3 or 5 days, depending on the report's type)