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Enhanced Report

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Enhanced Report

Notre "Enhanced Report" intègre toutes les catégories d'information présentes dans le "StandardPLUS Report", complétées par l'analyse des interactions entre le sujet et les différentes entités ou individus l'entourant. Des recherches approfondies sont menées sur la nature des connexions reliant le sujet à ces entités ou individus.


Ce rapport inclut

  • Registres du commerce
  • Données financières
  • PEP/SOE
  • Cas légaux
  • Listes de sanctions
  • "Executive Summary"
  • News pertinentes
  • Informations sensibles
  • Compagnies reliées
  • Individus-clé reliés

Nos
Add-Ons

Nos Add-ons proposent des recherches  ciblées et approfondies, ainsi que des investigations
de terrain pour compléter vos "Enhanced Reports"

+ Finances Sur devis

Global Risk Profile fournit une vue complète de la situation financière et fiscale du sujet, comprenant fortune, revenus et propriétés déclarés aux autorités fiscales du pays de résidence. Nous recherchons également de potentielles irrégularités ou violations dans le cas d'entreprises ou d'individus sujets à des règlementations ou régulations particulières.

+ Antécédents Sur devis

Conçu pour les enquêtes sur les individus, cet "add-on" comprend une vérification complète de l'expérience professionnelle, de la formation et du CV. S'agissant des entreprises, nous assurons un contrôle de tout l'historique, en termes de réalisations et de projets.

+ Partenaires & associés Sur devis

Global Risk Profile fournit le même type de contrôles que mentionnés dans "Vérification des Antécédents, pour Entreprises et Individus" sur la personne des principaux partenaires (jusqu'à trois).

+ Analyse de réputation Sur devis

S'agissant des individus comme des entreprises, Global Risk Profile opère une vérification sur site. La réputation du sujet est discrètement contrôlée au travers de sources dans son environnement administratif et économique.

+ Principaux clients & fournisseurs Sur devis

Global Risk Profile récupère toute l'information disponible à propos des clients, des fournisseurs et des partenaires du sujet au travers de recherches sur site.

+ Analyse de cohérence Sur devis

Global Risk Profile procède à une analyse de l'information récoltée sur le sujet de recherche et compare les résultats avec des cas similaires pour émettre une opinion informée sur d'éventuelles irrégularités ou incohérences.

+ Analyse de solvabilité Sur devis

Global Risk Profile fournit une vue complète de la solvabilité du sujet (individu ou entreprise), incluant les informations suivantes: montant et nature des dettes (si absentes du rapport) et créanciers.

+ Validité de l'enregistrement au registre du commerce Sur devis

Global Risk Profile s'assure de la validité des données d'enregistrement de la société au moyen de recherches sur place. Quand la possibilité existe, des copies certifiées du registre du commerce local sont produites.

+ Visite de site Sur devis

Concernant les individus comme les entreprises, Global Risk Profile effectue une vérification sur site du sujet (adresses, bâtiments et autres activités) et soumet un rapport contenant éventuellement des photos ou des notifications particulières.

+ Analyse des risques criminels Sur devis

Global Risk Profile conduit une analyse des risques criminels affectant le sujet. Ces risques exogènes sont examinés à la lumière de paramètres géographiques, environnementaux ou inhérents au type d'industrie dans lequel le sujet est actif.