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White Papers

White Papers | 19 décembre 2018

Ten years after Lehman Brothers’ collapse: why due diligence remains essential

La chute de Lehman Brothers demeure à ce jour un douloureux rappel du dysfonctionnement de l'industrie bancaire et du cadre réglementaire, lesquels ont conduit l'économie mondiale au bord de l'implosion. 10 ans après, pourquoi la Due Diligence reste essentielle?

 

(en anglais)

White Papers | 19 mai 2017

The 5th Money Laundering Directive - Meaning and significance

L'encre n'est pas encore sèche sur la 4ème directive sur le blanchiment d'argent (MLD4) que la Commission européenne pousse déjà les États membres de l'UE à se préparer à la 5ème directive sur le blanchiment d'argent (MLD5). Ce nouveau réglement s'annonce encore plus strict pour les institutions financières et les entités apparentées. Un nombre croissant d'entreprises subissent d'énormes pressions pour identifier correctement les propriétaires véritables des fonds acceptés lors de leurs activités commerciales.

 

(en anglais)

White Papers | 09 mars 2017

Know Your Investment, Know Your Borrower

D'une start-up high-tech à une entreprise multinationale bien établie, il existe d'innombrables possibilités d'investissement intéressantes dans le monde entier. Cependant, même les plus prometteuses impliquent des risques qui pourraient sérieusement compromettre votre investissement.

 

(en anglais)

White Papers | 29 septembre 2016

The 4th Money Laundering Directive - How does it affect your business

Adoptée suite aux recommandations du GAFI, la 4e directive européenne contre le blanchiment (MLD4) vient réformer son domaine: en plus d’étendre son champ d’application, elle prévoit de lourdes sanctions (allant jusqu’à 5 millions d’Euros ou 10% du chiffre d’affaires) pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de Due Diligence.

 

(en anglais)

White Papers | 22 juin 2015

La lutte anti-corruption: Changement de paradigme?

Intervention de Nicolas Giannakopoulos dans le cadre de la conférence «Embargo, corruption, blanchiment, terrorisme: Ces risques figurent-ils bien dans votre cartographie 2015?», qui s’est tenue le 24 mars au Centre de conférences de l’OCDE à Paris.

 

(en français)

White Papers | 20 avril 2015

Media Rating: a new way to evaluate news reliability

Depuis la démocratisation d'Internet, les entreprises sont exposées à un nombre croissant de sources à fiabilité contestable. Il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, notamment lorsqu'il s'agit de publications média. Reposant sur une méthodologie innovante, le Media Rating permet d'évaluer les médias en fonction de leur degré de fiabilité.

 

(en anglais)

White Papers | 25 septembre 2014

Facebook’s Graph Search: How Will It Affect Your (Long Gone) Privacy?

Depuis juillet 2013, Facebook expérimente un nouvel outil, appelé Graph Search. L'outil en question n'est autre qu'un moteur de recherche sémantique, conçu pour répondre aux recherche en fonction de leur sens plutôt que d'une série de mots-clés. En bref, il sera maintenant possible d'effectuer sur Facebook des requêtes dans la barre de recherches telles que "quels sont les célibataires vivant dans mon quartier" ou "photo de mon patron prise dans un bar".

 

(en anglais)

White Papers | 09 octobre 2013

How to Unmask Threats Using Open Source Information?

Il y a une vingtaine d'année, trouver de l'information, même basique, sur une entreprise ou un individu n'était pas chose aisée. Les documents officiels, tels que registres du commerce, ne pouvaient être consultés qu'au sein des bureaux des administrations et, même là, ils n'existaient que sous forme réduite. Avec les botins téléphoniques, c'était à peu près toute l'information publique disponible à cette époque. Il fallait par conséquent se fier aux documents fournis par nos relations d'affaires, et les éventuelles vérifications indépendantes par des détectives privés étaient longues et coûteuses.

 

(en anglais)

 

White Papers | 07 mars 2013

A World of Intelligence - A Dive into the Information Market

Durant la dernière décennie, la perception de la valeur - et la demande subséquente - de l’intelligence économique a constamment progressé. Inspiré par l’évolution d’une économie mondiale toujours plus transnationale, le nouveau visage de l’intelligence économique s’est dessiné grâce aux nouvelles technologies, et en réponse aux chocs culturels induits par la nécessité d’ouvrir de nouveaux marchés connaissant parfois une exposition aux risques supérieure.

 

(en anglais)