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FAQ

+ À quoi servent les enquêtes de Due Diligence ?

L'émergence de nouvelles menaces nées de la globalisation a eu pour conséquence un développement important des cadres légaux mis en place en réponse à celles-ci (p.ex. FCPA, KYC, UKBA, etc.). Il est donc impératif pour les acteurs économiques, désormais tenus de se conformer à ces nouvelles législations, de se protéger contre ces menaces.

Pour assurer leur intégrité, les entreprises ont ainsi investi d'immenses ressources dans des programmes de compliance visant à assurer la conformité aux diverses législations nationales ou internationales auxquelles elles sont soumises et à protéger leur réputation et leurs actifs par le contrôle systématique de toutes leurs filiales, leurs revendeurs, leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs clients, voir même leurs hauts cadres.

Le travail des responsables compliance étant d'approuver ou non l'interaction de leur entreprise avec une tierce partie, ceux-ci ont besoin de l'information la plus pertinente et la plus fiable et ne peuvent l'obtenir qu'au travers de robustes enquêtes de Due Diligence.

+ Pourquoi ne pas faire les recherches soi-même, puisqu'il s'agit d'information légalement disponible ?

Le terme d'information "légalement disponible", parfois assimilé à "open-source" ou "information publique", est un concept vaste recouvrant de nombreuses significations. Le sens auquel nous l'entendons comprend bien plus que ce qui peut être trouvé en utilisant uniquement les moteurs de recherche internet.

Bien qu'effectuer des recherches sur internet soit à la portée de quiconque, celles-ci vont pratiquement toujours laisser de côté certains éléments importants et manquer d'exactitude. Obtenir une vision pertinente et complète sur un individu ou une entreprise est un processus bien plus chronophage et, surtout, bien plus cher. Que l'information soit légalement disponible ne garantit en effet aucunement qu'elle soit gratuite !

Global Risk Profile dispose de nombreux abonnements à des bases de données spécialisées dans les personnes politiquement exposées, les listes de sanctions internationales, les registres fonciers ou même les procédures judiciaires, toutes informations essentielles qui ne peuvent tout simplement pas être trouvées par le biais de simples recherches sur internet, d'où la différence entre l'information légalement disponible et l'information accessible à tout un chacun.

+ Global Risk Profile a-t-il recours à des moyens illégaux pour obtenir de l'information ?

Les investigations conduites par Global Risk Profile ne relèvent que de l'information "publique". Dans notre métier, ce que nous appelons communément information "publique" ou "open-source" s'entend de l'information que nous sommes légalement en droit de posséder et de commercialiser, par opposition à de l'information acquise par des procédés interdits, comme la surveillance illégale ou le piratage informatique.

Dans un double souci d'éthique et de légalité, nous avons choisi de ne vendre que de l'information "open-source" et de laisser à d'autres le travail en zones troubles. Dans le même esprit, aucune de nos recherches de terrain n'est menée au moyen de techniques, d'équipements ou de méthodes qui seraient interdites par la loi en vigueur là où elles ont lieu.

+ À quels clients vos services sont-ils destinés?

Global Risk Profile a avant tout été conçu pour s'adresser aux marchés suisses et européens. Notre enracinement au cœur de l'Europe nous donne un avantage considérable aux yeux des entreprises suisses et européennes, auxquelles nous offrons une proximité incomparable. De Moscou à Londres, nous sommes constamment joignables par téléphone ou Skype durant vos heures de bureau, et nous ne sommes jamais à plus de deux heures de vol des principales capitales européennes si vous souhaitez une entrevue.

La plupart de nos clients sont de moyens ou grands groupes suisses et européens, actifs dans l'industrie, la distribution ou encore la défense aussi bien que dans l'industrie bancaire et financière.

+ Quels sont les avantages de sous-traiter les enquêtes de Due Diligence à un prestataire externe comme Global Risk Profile ?

Pratiquer des enquêtes de Due Diligence dans le contexte actuel de "Big Data" est un processus nécessitant l'engagement de ressources importantes. Les sources spécialisées sont nombreuses et loin d'être bon marché, et le processus lui-même requiert des compétences et des outils spécifiques.

De nombreuses entreprises choisissent ainsi de sous-traiter ce type d'investigations à un prestataire externe tel que Global Risk Profile. Leur responsables compliance disposent ainsi de l'information nécessaire dans de brefs délais, et peuvent se concentrer sur l'utilisation de l'information plutôt que sur sa collecte.

+ En quoi Global Risk Profile est-il spécialement adapté pour ce type d'enquêtes de Due Diligence ?

Lorsque l'investigation open-source est devenue une pièce maîtresse de tout programme de compliance, les premiers fournisseurs de ce type de services étaient les acteurs traditionnels de l'investigation. Plus récemment, de grands groupes tels que Reuters ou Dow Jones ont également choisi de développer leurs propres outils de compliance, pressés par l'intérêt grandissant de leurs clients pour de telles solutions. Contrairement à eux, Global Risk Profile a été créé dans l'unique but de faire de la Due Diligence son cœur de métier.

+ Qui a accès à mon identité et aux sujets de recherche que je soumets ? Comment être sûr que mes données sont protégées ?

Nos procédures internes sont prévues pour assurer un niveau maximal de confidentialité et de segmentation de l'information. Notre structure informatique répond également aux plus hauts standards de sécurité.

Seule la direction de Global Risk Profile connaît l'identité des clients. Les analystes qui travaillent sur les rapports ignorent pour qui ils sont préparés, et le personnel administratif ne traite qu'avec des numéros de référence et dépose les factures sur les comptes anonymes sans connaître l'identité des clients.

+ Comment s'effectuent concrètement les paiements ?

Les factures sont déposées sur votre compte selon le même procédé que les rapports. Toutes les factures sont dues à la fin du mois suivant la commande du rapport.

+ Quelles sont exactement les "sources" de Global Risk Profile autour du monde ?

Nos sources autour du monde consistent en un large réseau d'avocats, de détectives, d'enquêteurs, de journalistes, de cadres d'administration ou d'anciens membres de forces armées ou de police. Tous ces partenaires, qu'ils travaillent directement pour Global Risk Profile ou qu'ils soient mandatés sur une base régulière, sont sélectionnés selon de stricts critères d'intégrité, de confidentialité et d'efficacité.

Pour assurer la protection maximale des données, Global Risk Profile ne communique jamais l'identité de ses clients ou le contexte dans lequel s'opèrent les recherches à ses sources locales.

+ Quelles sont exactement les procédures et la méthodologie de Global Risk Profile ?

Recherche
Le point de départ est de récolter autant d'information que possible. Durant le processus, nous gardons l'esprit ouvert et commençons notre investigation au travers du prisme le plus large.

Vérification
Le processus de vérification vise à effectuer un contrôle croisé en recoupant les données pour éliminer toute incohérence ou fait non actuel. Les sources sont classées en partant des plus officielles, et chaque détail est passé au crible du regard expert de nos analystes.

Synthèse
Une fois cette vue d'ensemble acquise, notre dernière tache consiste à présenter l'information de la manière la plus claire possible. Nos investigations nous plongeant parfois dans des réseaux complexes, la forme de nos rapports est prévue pour être flexible et mettre en avant l'intelligence humaine.

Revue
Pour s'assurer de la plus haute qualité, les rapports sont systématiquement revus par un analyste senior qui y apportera les éventuelles corrections nécessaires, tant sur le fond que sur la forme.

+ Que ce passe-t-il si Global Risk Profile ne trouve rien sur le sujet de recherche ?

Heureusement, les sujets de nos recherches sont le plus souvent "propres" et, par conséquent, nos rapports sont souvent exempts d'information sensible, ce qui n'est pas tant une mauvaise chose (les rapports les plus chargés ne sont pas toujours ceux que nos clients préfèrent recevoir).

Dans l'éventualité où aucune information publique ne peut être trouvée, comme c'est parfois le cas pour les compagnies offshore ou les individus professionnellement inactifs, Global Risk Profile devra néanmoins facturer ses recherches.